هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-تكشف-قضية-فساد-ضخمة-بقيمة-11.5-مليار-ريال
السعودية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف قضية فساد ضخمة بقيمة 11.5 مليار ريال

قضية فساد ضخمة تتجاوز قيمتها 11.5 مليار ريال سعودية كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عن التورط فيها عدد من موظفي البنوك الذين تلقوا تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مقيمين ورجال أعمال، وباشرت الهيئة بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال ما توفر لديها من معلومات التي تفيد تلقي الموظفين في البنوك رشاوى مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف قضية فساد ضخمة بقيمة 11.5 مليار ريال
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف قضية فساد ضخمة بقيمة 11.5 مليار ريال

القبض على رجال أعمال ومقيمين

ووفقًا لمصادر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبعد مباشرتها إجراءات التحري الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، تبين أن تلك المبالغ النقدية البالغة 11.59 مليار ريال سعودي المودعة بحسابات تلك الكيانات مجهولة المصدر، وتم تحويلها إلى خارج المملكة، وبناء على ذلك تم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 مليون ريال نقداً كان بحوزتهم.

وشملت قائمة المتورطين الذين تم القبض عليهم أيضًا:

  • 7 رجال أعمال.
  • 12 موظف بنك.
  • ضابط صف بشرطة إحدى المناطق.
  • 5 مواطنين.
  • 2 مقيمين.

لائحة اتهام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للمتورطين

وتم توقيف المذكروين لتورطهم في جرائم (الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال)، وذلك وفقًا لما يلي:

  • قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ 4 ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.
  • قيام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
  • قيام مدير فرع أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدامها مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
  • قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف قضية فساد ضخمة بقيمة 11.5 مليار ريال
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف قضية فساد ضخمة بقيمة 11.5 مليار ريال

ويأتي كشف هذه القضية من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ضمن إطار مواصلتها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو استغلال الوظيفة أو المنصب في تحقيق غايات ومصالح شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأكدت الهيئة على مضيها في تطبيق ما يقتضيه النظام دون تهاون أو هوادة بحق كافة المتورطين في قضايا فساد.

إقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم: 
أسنان أحدث البرامج الإلكترونية التابعة لـ وزارة الصحة فما هي خدماته
تطبيق زاهب للتوصيل يُطور من نفسه لإرضاء عملائه في المرحلة الثانية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *